Le service de renseignements Tracfin souhaite renforcer la vigilance des professionnels et des entreprises sur les risques spécifiques liés à l’épidémie de Covid-19 en matière de fraude et de blanchiment de capitaux. Tracfin met dans ce but un document à leur disposition.

Le service de renseignement, placé sous l’autorité du ministère de l’Economie, a indiqué avoir traité "une centaine" de déclarations de soupçon et confié une vingtaine de dossiers à des autorités partenaires (administration ou autorité judiciaire), liés directement ou indirectement à la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Tracfin indique à cet égard, dans un premier temps, que la pandémie a créé des conditions propices au développement d’escroquerie spécifiques au commerce de matériels sanitaires fictifs (...)