Le dernier rapport Trafin analyse les principaux cas de fraudes et de risques pour les domaines suivants : la criminalité organisée, les manquements au devoir de probité, la fraude fiscale et sociale, les DROM-COM, la cybercriminalité financière et la lutte contre le financement du terrorisme.

Le 10 décembre 2019, Tracfin a publié son rapport "Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme", consacré à l’analyse des principaux cas de fraudes et des risques émergents traités par le service en 2018/2019. Ce rapport se concentre sur certains domaines sensibles. Concernant la criminalité organisée, le rapport rappelle que les groupes criminels les mieux organisés et établis de longue date sur le territoire national peuvent avoir un rayon d’action international et (...)