Publié le 1er août 2011, le rapport de la cellule française de lutte anti-blanchiment dresse un panorama sur l’année 2010 des risques émergents les plus récurrents en matière de blanchiment.

Le développement de l’économie souterraine générateur d’une importante fraude fiscale et sociale apparaît comme une tendance émergente de l'année 2010. Ont été aussi constatés le retour des escroqueries de type pyramide de Ponzi, le recours à des comptes collecteurs et l’intensification de la cybercriminalité. L’utilisation de paiement en espèces pour contourner le secteur financier ainsi que l’impact de la criminalité organisée dans le trafic de stupéfiants demeurent également des tendances de fond. En 2010, la cellule du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers (...)